Le truffe di pump-and-dump delle criptovalute sfruttano l’hype sui social media e il FOMO (fear of missing out) degli investitori per gonfiare artificialmente i prezzi dei token prima che gli truffatori vendano le loro partecipazioni, causando enormi perdite per gli investitori ignari. Questi schemi coinvolgono tipicamente influencer cripto, ICO fraudolente e bot che manipolano i prezzi per ingannare i trader. Gli investitori possono identificare le ICO fraudolente cercando white paper mancanti o irrealistici, roadmap poco chiare o sviluppatori anonimi. Casi di alto profilo, come il “Save the Kids” di FaZe Clan e il “TitsCoin” di Tana Mongeau, evidenziano come gli influencer utilizzino le loro piattaforme per ingannare gli investitori. Per evitare truffe, i trader devono effettuare ricerche approfondite, verificare la credibilità del progetto e rimanere scettici di fronte a opportunità di investimento troppo enfatizzate.

Come evitare le truffe di pump-and-dump delle criptovalute: segnali di allarme e consigli per la prevenzione

Rimani sicuro nel trading di cripto—evita le truffe di pump-and-dump identificando i segnali di allarme e prendendo decisioni di investimento informate.

Come evitare le truffe di pump-and-dump delle criptovalute

Hai mai sentito il bombardamento sui social media? Basta andare su Twitter o YouTube e vedrai un flusso continuo di annunci, vero? Oltre a tutti i tipi di pubblicità, dovresti anche stare attento alle truffe. Non sei l’unica vittima di questo.

La crescita dei social media negli ultimi anni ha portato anche le truffe a nuovi livelli. Questo perché i social media possono influenzare la percezione delle persone riguardo a potenziali investimenti. Pertanto, devi essere cauto riguardo ai leader di opinione sulle criptovalute e a qualsiasi promessa di arricchirsi con monete dubbie. Una di queste truffe è chiamata pump and dump, e se non vuoi cadere vittima di una truffa “rug-pull”, leggi questo approfondimento. Per aiutarti a ottenere una comprensione più profonda, analizziamo in dettaglio, cosa significa pompaggio e come funziona questo trucco.

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Cos’è una truffa di pump and dump?

Pump-and-sell è una frode che usa l’hype e la disinformazione per creare un falso interesse in un token o una valuta che non ha uno scopo immediato noto. Inizialmente, i truffatori accumulano grandi quantità di valuta dubbia quando i prezzi sono bassi, e poi usano il marketing sui social media per far salire i prezzi.

In passato, i pompaggi venivano spesso venduti tramite passaparola. Ora, con l’avvento di Internet, la maggior parte delle false informazioni viene diffusa tramite piattaforme di social media, forum, video e altri media online. I truffatori si associano anche con leader di opinione sugli investimenti, offrendo loro incentivi finanziari per incitare gli utenti a gonfiare i prezzi delle valute.

Una volta che i prezzi hanno raggiunto il picco e la disinformazione ha scatenato una frenesia di acquisti, i truffatori e gli influencer “scaricano” tutte le loro criptovalute incassando enormi profitti. Questa vendita può far scambiare la moneta ben al di sotto del suo prezzo originale. La maggior parte dei detentori non sarà in grado di vendere in modo tempestivo, ovvero rimarranno intrappolati in questi token problematici, risultando in danni patrimoniali.

Nota che ci sono vari tipi di truffe di pump-and-dump là fuori, tutte illegali e possono avere conseguenze serie (come multe ingenti) se scoperte.

Per aiutarti a capire come funziona, diamo un’occhiata a un esempio.

Supponi che un rapper molto famoso e influencer cripto, Soup Doge, pubblicizzi un token (chiamiamolo MoonSoon) in un post su Instagram. Il prezzo di MoonSoon si impenna sotto l’influenza del post di Soup Doge. Ma pochi giorni dopo, gli sviluppatori dietro il token iniziano a vendere tutte le loro partecipazioni. Siccome non sai nulla della situazione di crisi imminente, non riesci a vendere i tuoi token, a quel punto il prezzo grezzo inizia a precipitare. Presto i soldi che hai investito scompaiono, così come MoonSoon. Questo è un caso di molte persone ingannate dai leader di opinione sulle criptovalute.

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Come funziona la truffa di pump-and-dump delle criptovalute?

La grande domanda dietro le truffe di pump-and-dump è, perché funzionano così bene? Questa truffa esiste da un po’ di tempo, quindi cosa attira le persone nella trappola del pump-and-dump? La risposta è che questa truffa sfrutta la psicologia del FOMO (fear of missing out) delle persone. A causa della disinformazione e dell’hype, molti investitori sono così entusiasti di guadagnare che si precipitano a investire senza una ricerca adeguata. Non vogliono perdere le opportunità e compreranno d’impulso.

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Offerte iniziali di monete (ICO) e truffe di pump-and-dump

I truffatori conducono anche offerte iniziali di monete (ICO) (simili a raccolte fondi) per ottenere di più dalle truffe di pump-and-dump. Gli investitori che credono in un certo token metteranno denaro nello sviluppo di esso, e in cambio, saranno ricompensati con nuovi token, che l’ICO userà per ulteriori sviluppi del token.

Purtroppo, non tutte le ICO funzionano in questo modo, poiché alcune di esse sono truffe. Molti truffatori prendono di mira gli investitori ICO perché sono pronti e disposti a comprare. Inoltre, ci sono “pump bots” che possono comprare e vendere in pochi secondi. Anche con un’ICO legittima, a volte questi pump bots possono ancora operare, avere utenti e influenzare i token, gli investitori e i prezzi all’inizio dell’offerta.

Per comprendere la differenza tra un’ICO sicura e un’ICO fraudolenta, devi capire cosa costituisce un’ICO. Innanzitutto, un’ICO sicura di solito ha un white paper completamente pubblicato che include il contenuto del progetto, l’applicazione o il caso d’uso, i requisiti per completare il progetto e quanto finanziamento è richiesto.

Le ICO fraudolente possono avere i seguenti segnali di allarme:

• Nessun white paper
• Il modello operativo del white paper è irrealistico
• La persona dietro l’ICO è falsamente identificata o ha una storia di frode
• La roadmap dell’ICO non è dettagliata o chiara abbastanza
• Codice ICO sospetto
• Difficoltà nel raggiungere gli sviluppatori durante le sessioni di Q&A

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Un caso di truffa di pump-and-dump

Ora che sai cosa è una truffa di pump-and-dump e come funziona, discutiamo alcuni casi notevoli.

FaZe Clan e la criptovaluta Save the Kids:

Diversi membri dell’organizzazione esports FaZe Clan hanno espresso sostegno per un nuovo token: Save the Kids, promuovendo la criptovaluta attraverso una serie di tweet e video. Le persone hanno comprato la moneta una dopo l’altra, e pochi giorni dopo, il suo prezzo è sceso del 60%. I membri del FaZe Clan che facevano parte dello schema hanno esaltato l’interesse per Save the Kids e poi probabilmente hanno preso in giro gli investitori. Sebbene i membri del Clan neghino ciò, la criptovaluta Save the Kids sembra molto una truffa di pump-and-dump. I membri coinvolti in questa truffa sono stati da allora banditi o rimossi dal FaZe Clan.

Tana Mongeau e TitsCoin

L’influencer Tana Mongeau promuove la sua criptovaluta sulla sua Instagram Story, agendo in modo simile alla truffa del FaZe Clan. In breve, questa è una criptovaluta coperta. Ovvero, ha attirato gli investitori a comprare la valuta sospetta, e poi ha eseguito un’operazione di ritiro coperta.

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Come evitare di cadere in una truffa di pump-and-sell?

Abbiamo discusso esempi di truffe di pump and dump, segnali di allarme e basi. Ora, discutiamo come evitare questa truffa. Segui i consigli di seguito per proteggere il tuo capitale guadagnato duramente e evitare di cadere nella trappola del pump-and-dump.

Ricerca

Parte dell’identificazione di una truffa di pump-and-dump è fare la propria ricerca. Se vuoi sapere se una moneta è una truffa, puoi controllare il suo white paper e fare ricerche sulle aziende che finanziano la moneta.

Se è troppo bello…

Mentre ci sono occasionali eccezioni, tieni presente che se una situazione sembra troppo bella, di solito non lo è. Se le condizioni sono molto buone e soddisfano tutte le tue esigenze per la criptovaluta, assicurati di essere vigile.

Sii sospettoso delle fonti di informazione

Se il programma di pump-and-dump è un tentativo di attirare gli investitori, lanciano vari materiali di marketing e comunicati stampa. È facile per gli sviluppatori creare siti web fasulli e account sui social media, quindi non dare troppa fiducia a ciò che pubblicano. Assicurati di guardare queste fonti di contenuto con scetticismo e di trovare fonti autentiche di cui puoi fidarti prima di effettuare un investimento.

Evita le criptovalute da /r/CryptoMoonShots

Se la criptovaluta o il progetto in cui vuoi investire viene promosso nella sezione reddit sopra, è probabile che sia una truffa. Lo scopo principale di CryptoMoonShots è promuovere cattive criptovalute. Inoltre, stai lontano dalle criptovalute con nomi come “elon”, “safe” o “moon”.

Comprendi la routine di pulling up shipments

Comprendere la routine di pump-and-dump è la chiave per evitare di essere truffato. Leggi attentamente i segnali di allarme in questo articolo per vedere se corrispondono al progetto in cui stai investendo.

Esegui ricerche di background su chi è coinvolto

Fare ricerche di background su uno sviluppatore non solo ti aiuterà a comprendere le sue abilità e esperienze, ma ti permetterà anche di sapere se stanno nascondendo le loro identità. La maggior parte dei progetti blockchain certifica la loro legittimità pubblicando il nome e la foto dello sviluppatore sul loro sito web e sulla pagina LinkedIn. Ovvero, se fanno un’operazione coperta, saprai chi è al comando.

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Rimani sicuro nello spazio delle criptovalute

Poiché i token e le criptovalute sono un campo nascente, le truffe abbondano. Che si tratti di una truffa di pump-and-dump delle criptovalute o di qualcos’altro, stai sempre attento a chiunque cerchi di approfittare di te.

Tuttavia, non lasciare che queste truffe ti impediscono di entrare nel mondo delle criptovalute, ci sono ancora molte aziende di criptovalute di qualità e sicure là fuori. Tutto ciò che devi fare è esercitare cautela assicurandoti di passare attraverso una serie di controlli di sicurezza prima di decidere di investire. Ricorda, usa il tuo ingegno per rimanere sicuro e, soprattutto, fai la tua ricerca.

FAQ

Cos’è una truffa di pump-and-dump delle criptovalute?

È uno schema fraudolento in cui i truffatori creano hype per gonfiare il prezzo di un token prima di vendere le loro partecipazioni.

Come eseguono i truffatori un pump-and-dump?

Accumulano token a buon mercato, diffondono promozioni fuorvianti, fanno salire i prezzi e poi vendono per trarne profitto, lasciando gli investitori in perdita.

Perché le persone cadono nelle truffe di pump-and-dump?

Il timore di perdere l’occasione (FOMO), l’hype sui social media e la mancanza di ricerca rendono gli investitori suscettibili.

Come posso identificare una criptovaluta fraudolenta?

Cerca segnali di allarme come l’assenza di white paper, sviluppatori anonimi, roadmap poco chiare e eccessivo hype sui social media.

Tutte le Offerte Iniziali di Monete (ICO) sono truffe?

No, ma alcune ICO sono fraudolente. Ricerca sempre il team, il white paper e la legittimità del progetto.

Gli influencer possono essere coinvolti nelle truffe cripto?

Sì, spesso gli influencer promuovono token truffa in cambio di incentivi finanziari.

Quali sono alcune truffe di pump-and-dump famose?

Gli esempi notevoli includono il token “Save the Kids” di FaZe Clan e la truffa “TitsCoin” di Tana Mongeau.

Come posso proteggermi dalle truffe di criptovalute?

Ricerca sempre approfonditamente un progetto, verifica gli sviluppatori e sii scettico riguardo alle promesse di investimento troppo belle per essere vere.

Le truffe di pump-and-dump sono illegali?

Sì, sono illegali e possono portare a severe penalità, inclusi multe e azioni legali.

Dove posso investire in criptovalute in modo sicuro?

Scegli piattaforme rinomate come PrimeBit e investi in progetti cripto ben stabiliti e trasparenti.