Cosa richiede Titan FX per un conto MT4 individuale

Titan FX verifica i clienti individuali con una serie standard di KYC. Dovrai fornire un documento di identità (POI), un documento che attesti il tuo indirizzo (POA)una prova dell’origine dei fondi (SOF). Il broker pubblica i tipi di documenti accettati e gli standard di qualità nel suo centro assistenza.

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Il set di base: POI, POA e (quando richiesto) SOF

Prova di identità (POI)
Carica una foto a colori nitida di un documento di identità con foto rilasciato dal governo. Titan FX accetta:

• Passaporto
• Carta d’identità
• Patente di guida

Se la data di emissione o di scadenza è stampata sul retro, carica entrambe le facciate. Questa istruzione è spiegata chiaramente nella pagina di aiuto di Titan FX.

Prova di residenza (POA)
Il tuo POA deve riportare il tuo nome completo, il tuo indirizzo di residenza e la data di emissione. Titan FX elenca queste opzioni accettabili:

• Bollette dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas), bolletta del telefono cellulare o fattura della carta di credito, emesse negli ultimi 6 mesi e che corrispondano all’indirizzo che hai registrato.
• Patente di guida o carta d’identità nazionale (quando utilizzata specificatamente come prova di residenza); deve essere valida e riportare lo stesso indirizzo che hai registrato.

Origine dei fondi (SOF)
Titan FX accetta un modulo di dichiarazione dell’origine dei fondi e del patrimonio o un estratto conto bancario che mostri la cronologia delle transazioni ed sia stato emesso negli ultimi sei mesi. Non sono accettati estratti conto delle carte di credito o “certificati” bancari come SOF; il documento deve dimostrare i flussi reali.

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Quando non è richiesto il POA: il percorso di verifica tramite SMS

Titan FX offre un percorso di verifica tramite SMS che semplifica il processo KYC. Una volta verificato tramite SMS, Titan FX afferma che è necessario fornire solo il POI; in tal caso, non è richiesto il POA (Titan FX sottolinea che, in alcuni casi, potrebbero essere richiesti documenti aggiuntivi). Gli articoli sulla verifica tramite SMS sottolineano anche che, in determinati paesi (Giappone, Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapore e Uruguay), il finanziamento e la negoziazione possono iniziare immediatamente dopo la verifica tramite SMS, nel rispetto dei limiti di deposito.

Il tutorial di onboarding individuale rafforza la stessa regola nelle schermate di caricamento: se il tuo numero di telefono è verificato, l’opzione POA non sarà visibile, mentre alle persone che non sono state verificate tramite SMS verrà richiesto di caricare il POA.

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Formati file, limiti di dimensione e dove caricarli

Titan FX richiede ai clienti di caricare i documenti tramite l’Albero clienti in Profilo → Verifica identità e informazioni KYC. Il caricatore di file accetta JPG, JPEG, PNG e PDF, con un massimo di 8 MB per file. Se il caricamento non riesce, ridurre le dimensioni dell’immagine o confermare il tipo di file.

Restrizioni di età e posizione che è necessario soddisfare

• Età minima: Titan FX conferma che i conti di trading reali sono riservati a richiedenti di età superiore ai 18 anni.
• Paesi non ammessi: Titan FX elenca le giurisdizioni in cui non offre servizi (ad esempio Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Iran, Siria, Corea del Nord, Vanuatu, tra gli altri). Non si accettano richieste provenienti da tali luoghi.

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Limiti di finanziamento prima della verifica completa

Titan FX combina il KYC con i controlli di finanziamento. I materiali ufficiali mostrano che, prima della verifica completa dell’identità, i depositi accumulati hanno un limite (ad esempio, 10.000 USD o l’equivalente in un’altra valuta) e i prelievi sono disattivati; la guida verificata tramite SMS menziona anche i limiti di deposito fino al completamento delle fasi di verifica (i limiti variano a seconda del metodo; i bonifici bancari internazionali e alcuni bonifici locali possono essere eccezioni ai limiti per transazione). Lo scopo della verifica dell’identità è quello di eliminare i limiti di deposito e consentire i prelievi.

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Cosa preparare esattamente (conti individuali)

Utilizza la seguente lista di controllo per far approvare la tua prima richiesta senza intoppi.

Prova di identità (POI)
– Scegli uno dei seguenti documenti: passaporto, carta d’identità nazionale o patente di guida.
– Carica il fronte e il retro se le date o i dati sono riportati sul retro.
– Assicurati che l’immagine sia a colori, non ritagliata e completamente leggibile (nomi, date, numero di identificazione, foto).

Prova di residenza (POA): necessaria per i richiedenti che non hanno verificato il proprio numero di cellulare
– Fornisci un documento di una pagina completa con il tuo nome, indirizzo e data di emissione: bolletta delle utenze, bolletta del cellulare, estratto conto della carta di credito (degli ultimi 6 mesi) o una patente di guida/carta d’identità nazionale valida che riporti l’indirizzo.
– L’indirizzo deve corrispondere a quello indicato nella tua richiesta.

Origine dei fondi (SOF): quando richiesto
– Dichiarazione dell’origine dei fondi e del patrimonio o estratto conto bancario che riporti le transazioni, emesso negli ultimi 6 mesi.
– Non sono accettati: estratti conto delle carte di credito; “certificati bancari” senza cronologia delle transazioni.

Regole per il caricamento
– Caricare nell’Area Clienti → Profilo → Verifica dell’identità e informazioni KYC.
– JPG, JPEG, PNG, PDF; massimo 8 MB per file.

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Requisiti di Titan FX per un conto MT4 aziendale

La guida aziendale di Titan FX descrive un requisito a due livelli: documenti dell’entità per verificare l’azienda, oltre a documenti KYC per le persone che la controllano o la gestiscono (amministratori e proprietari beneficiari).

Documenti dell’entità (società estere)

Quando la società non è giapponese, Titan FX elenca una serie di documenti, quali:

• Certificato di costituzione
• Dichiarazione dell’azienda
• Certificato di validità (o estratti simili dal registro delle imprese)

Questi documenti devono includere: data di costituzione, numero di registrazione commerciale, nome dell’azienda, sede legale, data di emissione del documento (negli ultimi 6 mesi) e informazioni sui direttori.

(Nel caso delle società giapponesi, Titan FX richiede un certificato di tutte le questioni storiche rilasciato negli ultimi 6 mesi).

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Amministratori e proprietari beneficiari

Titan FX richiede un documento di identità con foto e un documento di verifica dell’indirizzo a tutti gli amministratori registrati e ai proprietari beneficiari. La pagina di aiuto definisce il proprietario beneficiario come qualsiasi persona che possiede diritti di voto o azioni nella società; indica ai richiedenti di elencare tutti i proprietari beneficiari, indipendentemente dalla percentuale, e sottolinea inoltre che coloro che possiedono il 10% o più devono presentare un documento di identità con foto e una verifica dell’indirizzo (ovvero il pacchetto completo KYC personale).

I documenti personali accettati nel flusso aziendale riflettono l’elenco individuale:

• Documento di identità con foto: patente di guida, carta My Number (se applicabile) o passaporto.
• Prova di residenza: carta di soggiorno, estratto conto della carta di credito, ecc. (secondo gli esempi di Titan FX).

Titan FX richiede inoltre ai richiedenti aziendali di scaricare e presentare il certificato dei direttori e proprietari beneficiari (una dichiarazione a livello aziendale delle persone che esercitano il controllo). Il broker fornisce un modello per le dichiarazioni di proprietà beneficiaria.

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Dove va ogni documento nel processo (passo dopo passo)

Conti individuali
1) Registrati e verifica la tua email tramite l’applicazione Titan FX.
2) Verifica il tuo numero di telefono (codice SMS). Se la verifica tramite SMS viene completata con successo, vedrai un flusso KYC semplificato.
3) Accedi al Pannello cliente → Profilo → Verifica identità e informazioni KYC. Carica il POI (e il POA se non hai verificato il tuo numero di telefono tramite SMS).
4) Invia e attendi l’approvazione: i tutorial di onboarding di Titan FX indicano che, dopo l’invio, riceverai una conferma e le tue informazioni di accesso a MT4/MT5 (le credenziali dell’account vengono inviate seguendo la procedura descritta nel tutorial).

Conti aziendali
1) Seleziona Conto di trading aziendale al momento della registrazione, scegli MT4 (o MT5), tipo di conto, leva finanziaria e valuta di base.
2) Inserisci le informazioni relative all’azienda, ai dirigenti (se i dirigenti sono più di due, la guida spiega come contattare l’ufficio amministrativo per effettuare ulteriori inserimenti) e ai proprietari beneficiari.
3) Carica i documenti comprovanti l’esistenza dell’entità (ad esempio, certificato di costituzione, certificato di carica/dichiarazione della società con i campi specificati ed emesso negli ultimi 6 mesi).
4) Carica il documento di identità con foto e la verifica dell’indirizzo di tutti gli amministratori registrati e dei proprietari beneficiari (con particolare attenzione a chiunque possieda più del 10%).
5) Scarica e invia il certificato degli amministratori e dei proprietari beneficiari, quindi attendi l’e-mail di approvazione con i dettagli del conto operativo.

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Norme pratiche sulla documentazione che Titan FX applica esplicitamente

• Chiarezza e leggibilità: i documenti devono essere chiari e leggibili; nomi, date, numeri e indirizzi devono essere inequivocabili.
• Attualità di POA e SOF: entro 6 mesi, a meno che un modulo specifico non sia valido per un periodo più lungo per definizione.
• Integrità: per i documenti di identità con dettagli sul retro, Titan FX richiede entrambi i lati.
• Tipi e dimensioni dei file: JPG/JPEG/PNG/PDF, ≤ 8 MB per file, caricati nell’Area Clienti.

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Implicazioni finanziarie legate alla verifica

Titan FX collega i depositi e i prelievi allo stato di verifica: prima della verifica completa, i depositi hanno un limite (ad esempio, l’equivalente di 10.000 USD; si applicano le regole del metodo) e i prelievi non sono abilitati; dopo la verifica, i limiti di deposito vengono rimossi e i prelievi vengono abilitati. Queste regole sono riportate in tutti i materiali di supporto di Titan FX (dichiarazioni generali KYC, depositi verificati tramite SMS e guide specifiche del metodo).

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Note specifiche per paese pubblicate da Titan FX

• Paesi non ammessi: se la tua cittadinanza o residenza è presente nell’elenco pubblicato (ad esempio, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Iran, Siria, Corea del Nord, Pakistan, Sri Lanka, Serbia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Vanuatu, Yemen, Etiopia, Myanmar), Titan FX indica che non è possibile aprire un conto.
• Linee guida regionali: il sito di assistenza di Titan FX ospita istruzioni regionali (ad esempio, Cina, Giappone, Malesia, Taiwan), che ribadiscono la stessa logica KYC (POI + POA entro 6 mesi) e segnalano le sfumature del finanziamento e i limiti di deposito prima della verifica completa.

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Riepilogo (privati): lista di controllo dettagliata

Dovrai presentare:
– POI: un documento di identità con foto rilasciato dal governo (passaporto, carta d’identità, patente di guida). Fronte e retro se i dati sono riportati sul retro.
– POA: se non è stato verificato tramite SMS, una bolletta delle utenze, una bolletta del cellulare, una fattura della carta di credito (risalente a non più di 6 mesi fa e con un indirizzo che corrisponda a quello della tua richiesta) o patente di guida/carta d’identità utilizzata specificatamente come prova di residenza, purché valida e contenente l’indirizzo. Se verificata tramite SMS, Titan FX non richiede POA nel flusso standard.
– SOF: quando richiesto, inviare il modulo di dichiarazione delle fonti di finanziamento e del patrimonio di Titan FX o un estratto conto bancario con le transazioni degli ultimi sei mesi (non sono ammessi estratti conto delle carte di credito o certificati bancari statici).

Caricalo tramite Pannello cliente → Profilo → Verifica identità e informazioni KYC; utilizza JPG/JPEG/PNG/PDF, ≤ 8 MB per file.

Devi avere più di 18 anni e non provenire da un Paese non ammesso.

Devi attendere che i controlli di finanziamento/prelievo riflettano il tuo stato di verifica; la verifica elimina i limiti di deposito e consente i prelievi.

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Riepilogo (aziende): la checklist rigorosa

Dovrai presentare i documenti dell’entità (esempi al di fuori del Giappone):
– Certificato di costituzione, dichiarazione della società, certificato di carica (o equivalente).
– Questi devono riportare: data di costituzione, numero di registrazione della società, nome della società, sede legale, data di emissione (≤ 6 mesi) e informazioni sui dirigenti.

È necessario presentare la documentazione KYC delle persone:
– Per tutti gli amministratori registrati: documento di identità con foto (patente di guida/tessera My Number/passaporto) e verifica dell’indirizzo (carta di soggiorno/estratto conto della carta di credito, ecc.).
– Per tutti i proprietari beneficiari: elenco di tutti i proprietari beneficiari (anche quelli con meno del 10%). Se superano il 10%, inviare anche il documento di identità con foto e la verifica dell’indirizzo di tali proprietari.

È necessario presentare una dichiarazione:
– Certificato dei direttori e dei proprietari beneficiari (certificazione a livello aziendale), utilizzando il modello fornito da Titan FX.

Dovrai caricare questi documenti nell’Area clienti, seguendo le stesse regole di formato e dimensione dei file previste per le persone fisiche.

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Perché Titan FX richiede ogni elemento (controlli di rischio in termini semplici)

• Il POI conferma la tua identità con i registri governativi.
• Il POA la collega a un indirizzo fisico, aiutando Titan FX a soddisfare gli obblighi AML/KYC e la selezione delle giurisdizioni.
• Il SOF aumenta la garanzia che i depositi provengano da fonti legittime.
• I pacchetti aziendali (prova di costituzione, titolarità, KYC del direttore/UBO) stabiliscono il controllo, la proprietà e l’autorità di operare per conto dell’entità.

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Errori comuni che ritardano l’approvazione e come evitarli

• Caricamento parziale del documento di identità
  Se le date o gli identificativi si trovano sul retro del documento di identità e si carica solo il fronte, Titan FX lo richiederà nuovamente. Carica entrambi i lati quando necessario.
• POA o SOF scaduti
  I documenti con più di sei mesi di anzianità non sono accettati come standard. Sostituiscili con un estratto o una fattura recenti.
• Scansioni/foto illeggibili
  Sfocature, riflessi, ombre e angoli tagliati causano il rifiuto. Le linee guida di Titan FX richiedono contenuti chiari e leggibili; se necessario, scatta nuovamente la foto con una buona illuminazione e mantieni i bordi visibili.
• Utilizzo di un tipo/dimensione di file non corretto
  Il Gabinetto del Cliente accetta file JPG/JPEG/PNG/PDF fino a 8 MB per file. Le immagini TIFF o HEIC di grandi dimensioni non saranno accettate. Convertile e comprimile prima di caricarle.
• Omissione del POA quando l’SMS non è stato verificato
  Il sistema richiederà il POA a meno che il tuo numero di cellulare non sia stato verificato; segui il percorso corrispondente al tuo stato.
  Mancanza di UBO nelle presentazioni aziendali.

Titan FX richiede alle società di includere nell’elenco tutti i proprietari beneficiari, non solo quelli che superano una determinata soglia; i proprietari con più del 10% devono fornire tutte le informazioni personali KYC.

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Domande frequenti (risposte secondo le regole di Titan FX)

HoHo sempre bisogno di un POA?

No, se sei verificato tramite SMS: le pagine di aiuto di Titan FX indicano esplicitamente che non è richiesto un POA per i clienti verificati tramite SMS (anche se potrebbero esserci richieste aggiuntive). Sì, se non sei verificato tramite SMS.

Posso aprire un conto reale se ho meno di 18 anni?

No. La politica di Titan FX prevede che al momento della richiesta si debba avere più di 18 anni.

Cosa succede se vivo in un Paese non supportato da Titan FX?

Titan FX pubblica un elenco dei Paesi non supportati; i residenti o i cittadini di tali Paesi non possono aprire un conto.

Come invio i miei documenti?

Attraverso il Gabinetto del Cliente (Profilo → Verifica dell’identità e informazioni KYC). I tipi di file accettati sono JPG/JPEG/PNG/PDF, ≤ 8 MB ciascuno.

Quali sono le regole di deposito prima della verifica?

Esiste un limite di deposito cumulativo fino a quando la tua identità non sarà completamente verificata. Le pagine verificate tramite SMS descrivono anche i limiti di deposito per metodo prima della verifica KYC completa, e i limiti possono variare per i bonifici bancari. La verifica dell’identità elimina i limiti di deposito e consente di effettuare prelievi.

Quali credenziali di piattaforma riceverò?

Dopo aver completato la procedura di registrazione, Titan FX invia i dati di accesso a MT4/MT5 come descritto nei tutorial individuali e aziendali.

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• Privati: preparare POI (passaporto, carta d’identità, patente di guida). Se non avete verificato il vostro numero di telefono, preparate anche POA (bolletta delle utenze/telefono cellulare/carta di credito degli ultimi 6 mesi o un documento d’identità valido che riporti il vostro indirizzo). Siate pronti a fornire un SOF quando richiesto (estratto conto bancario con le transazioni degli ultimi 6 mesi o modulo di dichiarazione ufficiale). Carica i documenti tramite il Pannello Cliente in formato JPG/JPEG/PNG/PDF, ≤ 8 MB. Devi avere più di 18 anni e non provenire da un Paese non ammesso. I depositi e i prelievi di fondi vengono effettuati in base al tuo stato di verifica.
• Aziende: carica la documentazione relativa all’entità (certificato di costituzione, dichiarazione aziendale, certificato di carica/certificato di tutte le questioni storiche, se del caso, emesso negli ultimi 6 mesi, che mostri gli identificativi dell’azienda e degli amministratori). Fornisci un documento di identità con foto e una prova di residenza di tutti gli amministratori e dei proprietari beneficiari (elenca tutti; se sono più del 10%, invia il KYC completo). Invia il certificato degli amministratori e dei proprietari beneficiari.
  Segui le stesse regole di caricamento nel Gabinetto del Cliente.

  Questi sono i documenti attualmente richiesti da Titan FX per l’incorporazione in MT4, come indicato nei materiali di supporto e conformità del broker stesso. Se raccogli ogni elemento come descritto e lo carichi nel Gabinetto del Cliente, il tuo conto supererà i controlli dei documenti di Titan FX e passerà alla consegna delle credenziali e al finanziamento.

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  *Vai al sito web ufficiale di TitanFX