È stato recentemente segnalato un comportamento a dir poco anomalo dalla società per investimenti su criptovalute “StormGain” che ha provveduto alla cancellazione dei profitti dei suoi clienti, apparentemente senza alcuna motivazione che si possa ritenere più che valida.

Ogni trader che deciderà di investire su criptovalute ed ogni cliente avente un account reale con l’exchange StormGain dovrà essere pienamente consapevole dell’alto rischio derivante dalle attività indubbiamente poco chiare della società.

Allerta annullamento profitti da parte di StormGain

StormGain è un exchange di criptovalute sponsorizzato da FPM.global, la stessa società che promuove anche altri rinomati broker online come Libertex e Forex Club.

Di recente è stata registrata una preoccupante anomalia dell’attività societaria che ha causato l’annullamento un’ingente quantità di profitti richiesti da un cliente.

L’importo rifiutato per il prelievo da parte dell’exchange StormGain (FPM.global) ammontava a 45353,1 USD.

Successivamente alla richiesta di prelievo dell’importo di USD 45353.1 da parte del cliente, StormGain ha inspiegabilmente sospeso qualsiasi transazione e ha provveduto ad informare il cliente affermando che il profitto futuro verrà detratto a causa dell’impossibilità di fornire liquidità e della necessità di condurre transazioni tramite l’utilizzo di una controparte.

Dopo l’avviso, StormGain ha contattato il cliente confermando l’impossibilità del ritiro della cifra pari a USD 45353,1 senza fornire alcuna spiegazione valida.

Per quanto riguarda la cancellazione dell’utile, StormGain ritiene che “la decisione presa dell’azienda è basata sul rapporto del dealing desk”, ma tale affermazione è vaga, non fornisce spiegazioni dettagliate e chiare.

Qualsiasi trader decida di investire i propri fondi tramite l’utilizzo dell’exchange StormGain, dovrà essere pienamente consapevole dell’alto livello di rischio che corre e di valutare con molta cautela se sia conveniente fidarsi di un modo di agire decisamente poco chiaro.

Truffe nel trading online

Ampiamente diffuso ed utilizzato in tutto il mondo, il Trading online permette a qualunque trader, sia esperto che principiante, di investire i propri fondi con varie strategie di compravendita al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati (profitti). Ma come in qualsiasi altro ambiente di lavoro, anche il trading nasconde insidie e pericoli che potrebbero provocare spiacevoli inconvenienti.

Il Forex Trading è senza alcun dubbio il più imponente mercato finanziario di investimenti online, aperto 24 ore su 24, a disposizione di qualunque investitore avente un conto reale online.

Uno dei principali problemi che affligge il trading online si insidia tra una vasta gamma di di broker finanziari (online) che attraverso siti web consentono a chiunque (anche trader alla prime armi, nuovi nel mondo degli investimenti) di poter essere seguiti da un broker sia tramite web che tramite telefono. Ed è proprio in questi casi che si potrebbero verificare spiacevoli inconvenienti derivanti da un alto rischio di truffe. Spesso i truffatori offrono condizioni di trading estremamente vantaggiose con un’ipotetico rischio di perdita quasi inesistente, convincendo così il trader ad investire somme sempre più elevate.

Subito dopo il trader vedrà calare drasticamente i rendimenti e per ridurre le perdite al minimo si vedrà costretto ad investire ancor più capitale, ed in caso di profitti dovrà provvedere al pagamento di presunte tasse che bloccano il pagamento dei guadagni.

Questo modus operandi illecito ed illegale viene esercitato società fittizie che non presentano alcuna regolamentazione, per un lasso di tempo relativamente breve, fino alla scomparsa del broker e del denaro investito ormai perso.

Al monto sono presenti vari enti che garantiscono l’operato dei broker online, come la Financial Conduct Authority (FCA), l’AMF, la Cysec, che forniscono un registro di broker regolamentati e anche una dettagliata lista di società da evitare. Se dopo aver effettuato una scrupolosa analisi, il trader decida di investire in borsa, o semplicemente procedere ad acquisti online, dovrà scegliere con la stessa prudenza e attenzione anche il metodo di pagamento da utilizzare. Ed in questi casi il metodo di pagamento meno consigliato è senza dubbio il bonifico bancario.

Estremamente efficienti e sicuri risultano essere invece i pagamenti tramite carta di credito, che permettono in determinate circostanze, di contestare gli addebiti ed eventualmente recuperare la somma versata. Infatti, subito dopo aver trovato e spiegato molto dettagliatamente le motivazioni riguardanti la contestazione, si potrà procedere all’operazione inerente eventuale rimborso.

Nel momento in cui il trader titolare della carta di debiti/credito possa ritenere la transazione contestata frutto di una frode, potrà avvalersi delle autorità competenti per poter avere il rimborso. Per quanto riguarda i risarcimenti in caso di bonifico le procedure di rimborso risulteranno molto più lente e raramente andranno a buon fine.

Gli enti di controllo presenti in tutto il mondo sono pienamente consapevoli dell’importanza di garantire che le banche effettuino scrupolosi controlli e procedure per conoscere i propri clienti, al fine di ridurre al minimo qualsiasi rischio derivante da qualunque tipologia di frode.

In mancanza di tali procedure essenziali le banche potrebbero correre gravi rischi legali, ed essere accusate di una cattiva gestione della sicurezza e del controllo attività dei propri clienti che potrebbero risultare illecite.